ФБИ је ухапсио адвоката из Њујорка у распрострањеној наводној шеми преваре милионских добитника лутрије, објавили су у уторак тужиоци.
Џејсон Курланд (46), самопрозвани 'адвокат на лутрији', наводно је од својих клијената извукао више од 107 милиона долара добитака од лутрије, према оптужници коју је добио Окиген.цом . Оптужен је за бројне тачке превара с поштеним услугама, жичане преваре и завере за почињење преваре.
Цхристопхер Цхиерцхио (52), осумњичени мафијаш из породичне породице из Ђеновезе, Францис Смооклер (45), бивши брокер са хартијама од вредности, и Франгесцо Руссо (38), такође су оптужени за жичане преваре, заверу за жичане преваре, изнуду, прање новца и завере за прање новца. везано за превару.
Федерални тужиоци су тврдили да су Курланду три одвојена добитника лутрије платила стотине хиљада долара, чији је новац обећао да ће „сигурно“ уложити. Међутим, истражитељи тврде да их је њујоршки адвокат изманипулирао да ступају у „пословне односе под контролом Руссо-а, Смооклера и Цхиерцхио-а - и у замену је добио повратне ударце.
Није успео да обелодани добит коју је остварио њиховим улагањима, рекли су тужиоци. Курланд и његови сарадници наводно су користили новац који су скратили од улагања жртава лутрије да би се „обогатили“ и продужили превару.
„Оптужени Курланд наводно је прекршио закон и своју адвокатску заклетву када је дозволио козавереницима да пљачкају банковне рачуне његових клијената ради сопственог богаћења“, рекао је вршилац дужности америчког адвоката Сетх ДуЦхарме у изјава .
Курланд и његови сарадници наводно су потрошили милионе на приватне авионе, раскошне одморе, луксузна возила и јахте, рекли су тужиоци. Власти су саопштиле да је пуки део инвестиционих фондова враћен клијентима Курланда као „плаћање камата“.
Жртве, које су заједно стекле више од 1,8 милијарди долара добитака у џекпоту, нису идентификоване.
'Добитници лутрије не могу да верују својој срећи кад освоје милионе долара, а људи које смо јутрос ухапсили наводно су искористили тај еуфорични осећај у своју корист', изјавио је помоћник главног директора ФБИ-ја Виллиам Ф. Свеенеи. „ФБИ из Њујорка је открио како су ове жртве наговаране да уложе велике делове свог новца у инвестиције које су користиле оптуженима. Уместо да окушају срећу у лутрији, ови људи су прибегли превари жртве да би се обогатили, али њихова коцка се није исплатила. “
Курланд, који је наводно представљао десетине добитника лутрије широм САД-а - чије новчане награде износе око 3 милијарде долара - био је партнер у Адвокатска канцеларија Ривкин Радлер . Фирма којаима канцеларије на Манхаттану у држави Нев Јерсеи и долини Худсон, потврдио је да је Курланд отпуштен након хапшења и да је организација сарађивала са истражитељима, рекла је директорка комуникације Лаурие Блоом Окиген.цом .
„Потпуно смо изненађени оптужбама против господина Курланда“, рекао је Блоом. „Фирма нема улогу у описаним криминалним радњама нити их познаје.“
У једном случају, Курланд је наводно подигао 19,5 милиона долара са једног од рачуна свог клијента и предао га својим тројици сарадника, према оптужници.
Мноштво прислушкивања пресрело је неколико разговора између Курланда, Руса, Смооклера и Цхиерцхиа, који су разговарали о сумњивој превари, као и о прекривању њихових трагова, саопштиле су власти.
У једном тренутку, Курланд је наводно упозорио своје сараднике да се „играју ватром“, према Нев Иорк Тимес .
Руссо и Смооклер наводно су узели део зараде од лутријске шеме, а касније су драгуљару Грегорију Алтиерију, према снимцима прислушкивања, доделили 'улични зајам' са високом каматом у износу од 250.000 долара. Пар ће очекивати отплату у износу од 400.000 америчких долара.
„Поред тога, Руссо и Смооклер наводно су претили мучењем супруге и деце појединца“, додао је ДуЦхарме. „Оптужени су безосећајно мислили да би своје џепове могли поравнати добицима од лутрије без последица, али данас им је понестало среће.“
На проклетим снимцима, Руссо се упоредио са ликом повезаним са мафијом у блокбастер филму „Нерезани драгуљи“ глуми Адам Сандлер. Рекао је Алтиерију да је имао „неколико тактичких сачмарица ... са ласерима“ и наводно је претио породици и деци златара.
'Избациће вам главу пред вашу јебену децу', наводно је рекао Руссо.
Руссо је тада наводно запретио да ће свом сину истргнути зубе док је гледао.
„[Натераће] вас да гледате како сину ваде зубе из уста, пазите, учиниће и гори ствари вашој жени“, наводно је додао.
И Смооклер је оптужен за сличне претње ако златар не испуни дуг, рекли су тужиоци.
„[Пронаћи ћемо вашу супругу данас“, наводно је рекао Смооклер. „То се догађа.“
је ли тед бунди имао жену
„Пази на мог човека, преварио си ме, сад пази шта ћу ти учинити, долазим брате“, наводно је упозорио Алтиерија. „Пун ф - краљевска пара испред.“
Истражитељи су такође извршили налоге за заплену 13 банковних рачуна повезаних са шемом и поставили заложно право на три имања која су Смооклер и Руссо наводно купили средствима која су коришћена за превару клијената Курланда.
Цхиерцхио, осумњичени мафијашки војник, био је наплаћено али је касније ослобођен оптужби за намештање понуда и утају пореза 2019. године, према одвојеној оптужници коју је прибавио Окиген.цом . Бизнисмен са Статен Исланда раније је негирао његову преварунекције мафији, према аванс Статен Исланд-а .
Курланд, Руссо, Смооклер и Цхиерцхио доведени су у уторак пред савезни суд у Бруклину.
Руссо се поново појавио на суду у среду након што се влада жалила на његову обвезницу од 2 милиона долара коју је одредио судија за прекршаје.
„Оно што нас овде доводи је опасност коју оптужени представља“, рекла је помоћница америчког тужиоца Линдсаи Гердес током саслушања о кауцији путем телеконференције, која Окиген.цом посматрано.
Током поступка, влада је Руссоа сликала као опасног и неповерљивог преваранта чије су недозвољене шеме финансирале његов богат животни стил.
„У овој ситуацији са господином Руссом, претње су управо толико претеће, експлицитне и искрено застрашујуће“, рекли су тужиоци.
Руссов адвокат Јосепх Цонваи назвао наводне претње „ништа више од пухања“ и „бучним“ језиком.
Амерички окружни судија Ницхолас Г. Гарауфис није био убеђен и наложио је Руссов притвор до суђења.
„Оптужени је показао да представља претњу заједници“, рекао је судија Гарауфис. „То је моја велика брига овде.“
